Khoảng Outsideiq
OutsideIQ: Cách mạng hóa Nghiên cứu Thẩm định và Tuân thủ cho các Tổ chức Tài chính
Trong thế giới kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, các tổ chức tài chính luôn chịu áp lực phải luôn dẫn đầu. Với các quy định và yêu cầu tuân thủ luôn thay đổi, việc theo kịp những phát triển mới nhất có thể là một thách thức. Đó là lý do tại sao OutsideIQ xuất hiện - nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tuân thủ và nghiên cứu thẩm định cho các tổ chức tài chính.
Được thành lập vào năm 2010, OutsideIQ đã nhanh chóng trở thành đối tác đáng tin cậy của các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư và các tổ chức tài chính khác. Sản phẩm chủ lực của công ty - DDIQ (Due Diligence IQ) - là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp các tổ chức hợp lý hóa các quy trình thẩm định của họ trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định.
DDIQ được thiết kế để giúp các tổ chức tiến hành nghiên cứu toàn diện về các cá nhân và tổ chức trước khi tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với họ. Nền tảng này sử dụng các thuật toán nâng cao để phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các bài báo, hồ sơ mạng xã hội, hồ sơ tòa án, hồ sơ quy định, v.v., cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết hữu ích trong thời gian thực.
Một trong những tính năng chính của DDIQ là khả năng thực hiện sàng lọc HIT (Cá nhân & Thực thể có Rủi ro Cao). Tính năng này cho phép các tổ chức xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức mà họ dự định hợp tác kinh doanh bằng cách đối chiếu tên của họ với các danh sách theo dõi toàn cầu như OFAC (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài), Danh sách trừng phạt của EU, v.v.
Ngoài khả năng sàng lọc HIT và nghiên cứu thẩm định, DDIQ còn cung cấp các dịch vụ giám sát cho phép các tổ chức theo dõi liên tục mọi thay đổi hoặc cập nhật liên quan đến hồ sơ khách hàng của họ. Tính năng này đảm bảo rằng các doanh nghiệp vẫn tuân thủ ngay cả sau khi thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
Một lợi thế đáng kể khác được cung cấp bởi DDIQ là khả năng hiểu biết sâu sắc về phân tích của nó. Nền tảng này cung cấp cho người dùng các báo cáo chi tiết về các khía cạnh khác nhau như mức độ rủi ro ở các khu vực địa lý hoặc ngành khác nhau; thông tin này có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về quan hệ đối tác hoặc đầu tư tiềm năng.
OutsideIQ đã được một số chuyên gia trong ngành công nhận về các giải pháp sáng tạo. Vào năm 2017, công ty đã được Gartner vinh danh là "Nhà cung cấp tuyệt vời" trong hạng mục RegTech và Tuân thủ. Cùng năm đó, OutsideIQ cũng được trao giải "Giải pháp AI tốt nhất cho việc tuân thủ quy định" tại Giải thưởng đột phá AI.
Tóm lại, OutsideIQ là người thay đổi cuộc chơi trong thế giới nghiên cứu thẩm định và tuân thủ cho các tổ chức tài chính. Nền tảng hỗ trợ AI của nó DDIQ cung cấp một cách hiệu quả và hiệu quả để tiến hành nghiên cứu toàn diện về các đối tác kinh doanh tiềm năng trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. Với các tính năng nâng cao như sàng lọc HIT, dịch vụ giám sát và khả năng phân tích chuyên sâu, DDIQ chắc chắn là một trong những giải pháp tốt nhất hiện có trên thị trường.
Đã dịch