Chainalysis inc. Ôn tập

Khoảng Chainalysis inc.

Chainalysis Inc. là công ty phân tích chuỗi khối hàng đầu cung cấp dữ liệu, phần mềm và kiến ​​thức chuyên môn cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tiền điện tử và tổ chức tài chính. Công ty được thành lập vào năm 2014 bởi Michael Gronager và Jonathan Levin với mục đích làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Chainalysis đã phát triển một bộ công cụ cho phép khách hàng của mình theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên chuỗi khối. Công nghệ này giúp các cơ quan thực thi pháp luật điều tra các hoạt động tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố và buôn bán ma túy. Nó cũng giúp các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu quy định như chống rửa tiền (AML) và các quy định về khách hàng của bạn (KYC).

Sản phẩm chủ lực của công ty là Chainalysis Reactor, được các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới sử dụng để điều tra các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Lò phản ứng cho phép các nhà điều tra trực quan hóa các luồng giao dịch trên chuỗi khối và xác định các kiểu hoạt động đáng ngờ. Nó cũng cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực khi các giao dịch mới xảy ra phù hợp với các tiêu chí được xác định trước.

Chainalysis KYT (Biết giao dịch của bạn) là một sản phẩm phổ biến khác giúp các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các quy định AML. KYT cho phép các doanh nghiệp này giám sát các giao dịch của khách hàng trong thời gian thực và gắn cờ mọi hoạt động đáng ngờ để điều tra thêm.

Ngoài các sản phẩm phần mềm của mình, Chainalysis cũng cung cấp các khóa đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật về cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối một cách hiệu quả. Các khóa học này bao gồm các chủ đề như cách thức hoạt động của tiền điện tử, cách chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và cách các nhà điều tra có thể theo dõi chúng trên chuỗi khối.

Một trong những điểm mạnh chính của Chainalysis là khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Công ty đã phát triển các thuật toán phức tạp có thể xác định các mẫu trong dữ liệu giao dịch mà con người khó hoặc không thể phát hiện theo cách thủ công.

Chainalysis đã thành công trong việc thu hút đầu tư từ một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm bao gồm Accel Partners, Sozo Ventures, Benchmark Capital Partners trong số những người khác đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp sáng tạo này kể từ khi nó được thành lập vào năm 2014

Nhìn chung, sứ mệnh của Chainanalysis Inc. rất rõ ràng: Làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn bằng cách cung cấp cho chính phủ và các tổ chức tài chính các công cụ phân tích mạnh mẽ để họ có thể tự tin tham gia vào loại tài sản mới nổi này đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định như luật AML/KYC, v.v. các giải pháp công nghệ tiên tiến kết hợp với kiến ​​thức chuyên môn về thị trường và xu hướng tiền điện tử - không có gì lạ khi tại sao họ được coi là một trong những công ty sáng tạo nhất hiện nay!